Международна група за интернет-фишинг и пране на пари разбиха пловдивската полиция и прокуратура. Задържани са общо 12 лица, срещу ...
С решение още на 21 декември 2015 г. швейцарската прокуратура постановява, че т.нар. Дворец на Путин в Геленджик няма връзка с него или ...
" Ружа Игнатова е на видно място в световните медии в скандала #FinCenLeaks В периода 2009-2010 г. тя е член на борда и финансов ...
Полицията, разследваща предполагаеми измами, във връзка с трансфера на сръбския национал Александър Митрович в Нюкасъл, проведе ...
"Във връзка с постъпили запитвания на журналисти, Софийска градска прокуратура уведомява, че на 15.08.2017 г. е повдигнато обвинение на ...
Правителството одобри проекта на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното събрание да го приеме. Това ...
Войната на думи, която турският президент води срещу Запада, се превърна в лична битка в случая с Италия, предаде Франс прес. ...
Пловдивската окръжна прокуратура стартира разследване срещу 54-годишния Красимир Калинкин, бивш шеф на ДСК-Пловдив за пране на 2 ...
БНБ вече ще може да уволнява изпълнителните директори, членове на управителни и надзорни съвети на търговските банки , ...
СГС прекрати производството срещу бившия зам.-председател на парламента Христо Бисеров за пране на пари, информираха от ...
Прокуратурата провежда мащабна специализирана операция срещу изпиране на пари. Задържаните до момента 9 души са изтеглили в брой ...
ВКС потвърди присъдата от 3 години затвор за Валентин Димитров, предаде Дарик. Касационните магистрати повториха решението на ...
Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Огнян Донев и Борис Борисов за укриване на данъци. Двамата отиват на съд ...
Христо Бисеров се вози в кола с шофьор, без официално да има никакви доходи, показа проверка на "168 часа", цитирана от КРОСС. ...
Microsoft изглежда е отблокирала достъпа до ...
Днес сте доста емоционални и бързо си изпускате